Son señaladas de operar en beneficio de una red criminal
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres entidades financieras mexicanas, por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Según el comunicado oficial, las instituciones habrían facilitado operaciones para ocultar fondos procedentes de organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.
Las acciones se enmarcan dentro de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.
Esta ley forma parte de una ofensiva más amplia para desmantelar las redes de financiamiento del crimen transnacional.
Las empresas sancionadas verán congelados sus activos en EE.UU. y se les prohibirá realizar transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses.
Te puede interesar: El “Pollo” Carvajal admite vínculos con el narcotráfico y el narcoterrorismo
Golpe financiero contra el crimen organizado
Las entidades financieras señaladas son: CIBanco, Intercam y Vector, y estarían siendo piezas fundamentales en el tráfico de drogas, la extorsión y el contrabando en EEUU.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas compañías facilitaron operaciones ilícitas a través de movimientos bancarios que buscaban aparentar transacciones legales.
Las investigaciones habrían comenzado hace más de dos años en coordinación con agencias de inteligencia financiera en México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo en un comunicado que estos “Facilitadores financieros” están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles.
México niega relación alguna con el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que ya colabora con autoridades estadounidenses para ampliar la investigación y determinar si existen vínculos con funcionarios públicos o con otras instituciones del sistema bancario nacional.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos “hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.
La mandataria asegura que si desde Estados Unidos les hacen llegar las pruebas, las autoridades mexicanas están dispuestas a trabajar en conjunto para llegar hasta los responsables.
Estas sanciones podrían generar una ola de revisiones regulatorias en ambas naciones, especialmente en el sector de casas de cambio y financieras independientes, donde históricamente se ha detectado mayor vulnerabilidad ante el lavado de activos.
Con información de CNN
