Tag: Lavado de dinero

Venezuela deportó a Alex Saab a Estados Unidos este sábado

El SAIME confirmó este 16 de mayo la deportación del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos. Había sido detenido en febrero de 2026 bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

EE.UU. acusa a tres entidades financieras mexicanas por lavado de dinero

Son señaladas de operar en beneficio de una red criminal El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones...

El ex presidente de Perú Ollanta Humala fue condenado a 15 años por lavado de dinero de Odebrecht

El exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, recibieron aportes ilegales de Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez para financiar campañas electorales.