Tag: Lavado de dinero

EE.UU. acusa a tres entidades financieras mexicanas por lavado de dinero

Son señaladas de operar en beneficio de una red criminal El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones...

El ex presidente de Perú Ollanta Humala fue condenado a 15 años por lavado de dinero de Odebrecht

El exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, recibieron aportes ilegales de Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez para financiar campañas electorales.